Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Земля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Кемеровская, д. 9 кв. 3 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500733840
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5502014510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=926
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней: 29.06.2023 года.
Дата проведения Собрания: 29.06.2023 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись бюллетени для голосования:
644043 г. Омск ул. Кемеровская 10, к. 202 Омский филиал АО «СТАТУС» счетная комиссия
644043 г. Омск ул. Кемеровская 9, 3 этаж ОАО «Земля»
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2023 года.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 290 145
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
6 290 145
Кворум имелся не по всем вопросам.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков ОАО «Земля» за 2022 год.
4. Избрание членов Совета Директоров ОАО «Земля».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Земля».
6. Утверждение аудитора ОАО «Земля» на 2023 год.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2022 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 290 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 6 290 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 5 019 428
Кворум (%) - 79.7983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет* за 2022 г.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 5 015 800 / 99.9277
ПРОТИВ / 186 / 0.0037
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 479 / 0.0494
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 963
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 290 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 6 290 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 5 019 428
Кворум (%) - 79.7983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*, в том числе отчет о финансовых результатах* за 2022 год.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 5 016 112 / 99.9339%
ПРОТИВ / 258 / 0.0051%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 581 / 0.0514%
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 477
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков ОАО «Земля» за 2022 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 290 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 6 290 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 5 019 428
Кворум (%) - 79.7983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков* по итогам 2022 года. Дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 5 014 549 / 99.9028
ПРОТИВ / 1 210 / 0.0241
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 914 / 0.0581
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 755
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета Директоров ОАО «Земля».»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 56 611 305
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 56 611 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 45 174 852
Кворум (%) - 79.7983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет Директоров ОАО «Земля» в следующем составе: Бедарев Николай Иванович, Золотарев Сергей Александрович, Липатов Сергей Владимирович, Михайлов Александр Петрович, Михайлова Валентина Петровна, Михайлов Александр Александрович, Морозенко Андрей Степанович, Морозенко Алла Леонидовна, Рачек Владислав Леонтьевич.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№, Ф.И.О. кандидата, Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Бедарев Николай Иванович - 5 015 982
2. Золотарев Сергей Александрович - 5 014 432
3. Липатов Сергей Владимирович - 5 015 967
4. Михайлов Александр Петрович - 5 015 099
5. Михайлова Валентина Петровна - 5 015 349
6. Михайлов Александр Александрович - 5 014 428
7. Морозенко Андрей Степанович - 5 014 001
8. Морозенко Алла Леонидовна - 5 013 938
9. Рачек Владислав Леонтьевич - 5 013 995
ПРОТИВ всех кандидатов: 5 283
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 14 058
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 5 760
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 560
На основании итогов голосования избраны: Бедарев Николай Иванович, Липатов Сергей Владимирович, Михайлова Валентина Петровна, Михайлов Александр Петрович, Золотарев Сергей Александрович, Михайлов Александр Александрович, Морозенко Андрей Степанович, Рачек Владислав Леонтьевич, Морозенко Алла Леонидовна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Земля» на 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 290 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 6 290 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 5 019 428
Кворум (%) - 79.7983
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «Земля» на 2023 год ООО "Аудит-Дипломат" ИНН 5502040013.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 5 016 764 / 99.9469
ПРОТИВ / 285 / 0.0057
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 290 / 0.0257
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 089
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет* за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*, в том числе отчет о финансовых результатах* за 2022 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков* по итогам 2022 года. Дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет Директоров ОАО «Земля» в следующем составе: Бедарев Николай Иванович, Золотарев Сергей Александрович, Липатов Сергей Владимирович, Михайлов Александр Петрович, Михайлова Валентина Петровна, Михайлов Александр Александрович, Морозенко Андрей Степанович, Морозенко Алла Леонидовна, Рачек Владислав Леонтьевич..
6. Утвердить в качестве аудитора ОАО «Земля» на 2023 год ООО "Аудит-Дипломат" ИНН 5502040013.
2.9. Решение по вопросу 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Земля» не было принято из-за отсутствия кворума по данному вопросу.
2.10 Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по ним опубликованы на сайте Общества и странице в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации: 30 июня 2023 года.
2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года, б/н.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (именные) в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00481-F
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.С. Морозенко
3.2. Дата 30.06.2023г.